وصلت الترافيك على Gate.io إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة (USA) في عام 2024
وفقًا للتقرير السنوي لمركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3)، أبلغ الأمريكيون عن خسائر إجمالية بلغت 9.3 مليار دولار، مع زيادة قدرها 66% مقارنةً بعام 2023.
تؤكد هذه البيانات المثيرة للقلق مدى انتشار الاستخدام الاحتيالي للأصول الرقمية. يبرز التقرير ما يقرب من 150,000 تقرير مرتبط بالجرائم في قطاع العملات المشفرة.
أكثر الجرائم شيوعًا هي الاحتيالات الاستثمارية، التي تُنفذ غالبًا من خلال منصات مزيفة تعد بعوائد مرتفعة. يقوم الضحايا بتحويل الأموال، دون أن يدركوا أنها موجهة مباشرة إلى المحتالين.
تصل الاحتيالات في العملات المشفرة في الولايات المتحدة إلى 9.3 مليار دولار في عام 2024 وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي. ازدهار في الاحتيالات التي تستهدف كبار السن و"ذبح الخنازير".
أكثر من نصف إجمالي الخسائر - 5.8 مليار دولار كاملة - كانت نتيجة لخطط استثمار احتيالية، حيث يتظاهر الجناة بأنهم خبراء ماليون أو مروجون موثوقون.
التقنية المنتشرة بشكل متزايد هي ما يسمى بطريقة "ذبح الخنازير": يقيم المجرمون علاقة شخصية أو رومانسية مع الضحية ، ويبنون الثقة قبل إقناعهم بالاستثمار في مشاريع تشفير مزيفة.
بمجرد أن يقوم الضحية بإجراء الإيداع، يتم أخذ الأموال من قبل المحتالين، غالبًا بطريقة غير قابلة للتعقب. هذه الاحتيالات معقدة وتستغل الق vulnerabilities العاطفية ونقص الفهم التكنولوجي.
في المرتبة الثانية بين الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالعملات المشفرة، تسببت سرقة البيانات في خسائر قدرها 1.1 مليار دولار. تسهل هذه الانتهاكات غالبًا الهجمات اللاحقة، بما في ذلك الوصول غير المصرح به إلى المحافظ الرقمية أو سرقة الهوية للتلاعب في الاستثمارات عبر الإنترنت.
واحدة من أكثر نقاط البيانات إثارة للقلق تتعلق بالفئة العمرية التي تزيد عن 60 عاما ، والتي عانت من خسارة إجمالية قدرها 2.8 مليار دولار. هذه زيادة كبيرة مقارنة بعام 2023 ، عندما أبلغ نفس الضحايا عن 1.65 مليار ، ومقارنة ب 1.08 مليار في عام 2022.
يستفيد العديد من المحتالين من نقاط الضعف الرقمية لهذه الفئة العمرية ، ويستهدفونها بشكل أساسي من خلال عروض الاستثمار المزيفة ، وعمليات الاحتيال في الدعم الفني ، ومخططات انتحال الهوية - التي تتضمن أحيانا أجهزة الصراف الآلي المشفرة كأدوات لتلقي الأموال.
ليس كبار السن فقط من عانوا من الأضرار. فقد خسر الأمريكيون الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 49 عامًا ما مجموعه 1.4 مليار دولار، بينما أبلغت الأجيال الأصغر ( تحت 40) عن إجمالي 1.37 مليار في الأضرار.
ومع ذلك، فإن التفاوت مقارنة بالأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا يؤكد اتجاهًا واضحًا: كبار السن هم الأكثر عرضة للاحتيال في العملات المشفرة.
إجراءات الحكومة: ولدت عملية Level Up
في مواجهة الزيادة في جرائم العملات المشفرة، قدمت السلطات الأمريكية في يناير 2024 مبادرة جديدة تسمى عملية Level Up. الهدف الرئيسي هو تحديد محاولات الاحتيال مسبقًا ومراقبة المخططات المشبوهة في الوقت الفعلي.
بفضل هذا البرنامج، صرحت مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه تم التعرف على آلاف الضحايا لعمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة، مما أدى إلى منع خسائر تقدر بـ 285 مليون دولار.
تسلط التقرير الضوء على جانب آخر حاسم: العلاقة بين الاحتيالات المالية والصحة النفسية للضحايا
لقد تم توجيه 42 شخصًا إلى تدخلات الوقاية من الانتحار، وهو عدد يُظهر التأثير المدمر الذي يمكن أن تتركه هذه الجرائم على المستوى الشخصي والعائلي.
تُمثل العملات المشفرة الآن أرضًا خصبة للجريمة على الإنترنت، بسبب طبيعتها اللامركزية، وخصوصية المعاملات، وصعوبة تتبعها.
على الرغم من إمكانياتها التكنولوجية، لا يزال نقص التنظيم القوي والتعليم المالي الأساسي هو نقطة الضعف.
بعض المستخدمين يصبحون ضحايا للمنصات المخترعة، بينما يُخدع آخرون، على الرغم من أن لديهم بعض الخبرة، بمخططات معقدة جدًا. دون وجود أدوات مؤسسية لاسترداد الأموال المسروقة، فإن معظم الضحايا غير قادرين على استرداد ما فقدوه.
آفاق المستقبل والوقاية الرقمية
تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي واضح: المشكلة تتزايد وتحتاج إلى استجابة منظومية. هناك حاجة إلى مزيد من التعليم الرقمي، وحملات معلومات مستهدفة - خاصة للفئات العمرية الأكبر سناً - وأدوات إنذار فعالة.
علاوة على ذلك، ستحتاج صناعة التشفير أيضًا إلى التعاون أكثر في تطوير أنظمة تحقق شفافة ومنع الأنشطة الاحتيالية.
من المحتمل أن يستمر نمو العملات المشفرة كأداة استثمار في السنوات القادمة، ولكن سيكون من الضروري معالجة الثغرات المتعلقة بالأمان والثقة بشكل كافٍ.
ستحتاج وكالات إنفاذ القانون، من جانبها، إلى تعزيز التعاون الوطني والدولي لاعتراض وتفكيك الشبكات الإجرامية.
في مواجهة 9.3 مليار دولار تم حرقها في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في عام 2024 وحده، من الواضح أن المخاطر عالية جدًا. يتطلب حماية المواطنين – خاصة الأكثر ضعفًا – استراتيجية متكاملة تجمع بين الوقاية والتعليم والإجراءات القضائية.
في سياق اقتصاد متزايد الرقمنة، لم تعد الأمن السيبراني خيارًا، بل أولوية.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
مجال العملات الرقمية الاحتيالات في الولايات المتحدة: 9.3 مليار دولار فقدت في 2024، حسب مكتب التحقيقات الفيدرالي
وصلت الترافيك على Gate.io إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة (USA) في عام 2024
وفقًا للتقرير السنوي لمركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3)، أبلغ الأمريكيون عن خسائر إجمالية بلغت 9.3 مليار دولار، مع زيادة قدرها 66% مقارنةً بعام 2023.
تؤكد هذه البيانات المثيرة للقلق مدى انتشار الاستخدام الاحتيالي للأصول الرقمية. يبرز التقرير ما يقرب من 150,000 تقرير مرتبط بالجرائم في قطاع العملات المشفرة.
أكثر الجرائم شيوعًا هي الاحتيالات الاستثمارية، التي تُنفذ غالبًا من خلال منصات مزيفة تعد بعوائد مرتفعة. يقوم الضحايا بتحويل الأموال، دون أن يدركوا أنها موجهة مباشرة إلى المحتالين.
تصل الاحتيالات في العملات المشفرة في الولايات المتحدة إلى 9.3 مليار دولار في عام 2024 وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي. ازدهار في الاحتيالات التي تستهدف كبار السن و"ذبح الخنازير".
أكثر من نصف إجمالي الخسائر - 5.8 مليار دولار كاملة - كانت نتيجة لخطط استثمار احتيالية، حيث يتظاهر الجناة بأنهم خبراء ماليون أو مروجون موثوقون.
التقنية المنتشرة بشكل متزايد هي ما يسمى بطريقة "ذبح الخنازير": يقيم المجرمون علاقة شخصية أو رومانسية مع الضحية ، ويبنون الثقة قبل إقناعهم بالاستثمار في مشاريع تشفير مزيفة.
بمجرد أن يقوم الضحية بإجراء الإيداع، يتم أخذ الأموال من قبل المحتالين، غالبًا بطريقة غير قابلة للتعقب. هذه الاحتيالات معقدة وتستغل الق vulnerabilities العاطفية ونقص الفهم التكنولوجي.
في المرتبة الثانية بين الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالعملات المشفرة، تسببت سرقة البيانات في خسائر قدرها 1.1 مليار دولار. تسهل هذه الانتهاكات غالبًا الهجمات اللاحقة، بما في ذلك الوصول غير المصرح به إلى المحافظ الرقمية أو سرقة الهوية للتلاعب في الاستثمارات عبر الإنترنت.
واحدة من أكثر نقاط البيانات إثارة للقلق تتعلق بالفئة العمرية التي تزيد عن 60 عاما ، والتي عانت من خسارة إجمالية قدرها 2.8 مليار دولار. هذه زيادة كبيرة مقارنة بعام 2023 ، عندما أبلغ نفس الضحايا عن 1.65 مليار ، ومقارنة ب 1.08 مليار في عام 2022.
يستفيد العديد من المحتالين من نقاط الضعف الرقمية لهذه الفئة العمرية ، ويستهدفونها بشكل أساسي من خلال عروض الاستثمار المزيفة ، وعمليات الاحتيال في الدعم الفني ، ومخططات انتحال الهوية - التي تتضمن أحيانا أجهزة الصراف الآلي المشفرة كأدوات لتلقي الأموال.
ليس كبار السن فقط من عانوا من الأضرار. فقد خسر الأمريكيون الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 49 عامًا ما مجموعه 1.4 مليار دولار، بينما أبلغت الأجيال الأصغر ( تحت 40) عن إجمالي 1.37 مليار في الأضرار.
ومع ذلك، فإن التفاوت مقارنة بالأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا يؤكد اتجاهًا واضحًا: كبار السن هم الأكثر عرضة للاحتيال في العملات المشفرة.
إجراءات الحكومة: ولدت عملية Level Up
في مواجهة الزيادة في جرائم العملات المشفرة، قدمت السلطات الأمريكية في يناير 2024 مبادرة جديدة تسمى عملية Level Up. الهدف الرئيسي هو تحديد محاولات الاحتيال مسبقًا ومراقبة المخططات المشبوهة في الوقت الفعلي.
بفضل هذا البرنامج، صرحت مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه تم التعرف على آلاف الضحايا لعمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة، مما أدى إلى منع خسائر تقدر بـ 285 مليون دولار.
تسلط التقرير الضوء على جانب آخر حاسم: العلاقة بين الاحتيالات المالية والصحة النفسية للضحايا
لقد تم توجيه 42 شخصًا إلى تدخلات الوقاية من الانتحار، وهو عدد يُظهر التأثير المدمر الذي يمكن أن تتركه هذه الجرائم على المستوى الشخصي والعائلي.
تُمثل العملات المشفرة الآن أرضًا خصبة للجريمة على الإنترنت، بسبب طبيعتها اللامركزية، وخصوصية المعاملات، وصعوبة تتبعها.
على الرغم من إمكانياتها التكنولوجية، لا يزال نقص التنظيم القوي والتعليم المالي الأساسي هو نقطة الضعف.
بعض المستخدمين يصبحون ضحايا للمنصات المخترعة، بينما يُخدع آخرون، على الرغم من أن لديهم بعض الخبرة، بمخططات معقدة جدًا. دون وجود أدوات مؤسسية لاسترداد الأموال المسروقة، فإن معظم الضحايا غير قادرين على استرداد ما فقدوه.
آفاق المستقبل والوقاية الرقمية
تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي واضح: المشكلة تتزايد وتحتاج إلى استجابة منظومية. هناك حاجة إلى مزيد من التعليم الرقمي، وحملات معلومات مستهدفة - خاصة للفئات العمرية الأكبر سناً - وأدوات إنذار فعالة.
علاوة على ذلك، ستحتاج صناعة التشفير أيضًا إلى التعاون أكثر في تطوير أنظمة تحقق شفافة ومنع الأنشطة الاحتيالية.
من المحتمل أن يستمر نمو العملات المشفرة كأداة استثمار في السنوات القادمة، ولكن سيكون من الضروري معالجة الثغرات المتعلقة بالأمان والثقة بشكل كافٍ.
ستحتاج وكالات إنفاذ القانون، من جانبها، إلى تعزيز التعاون الوطني والدولي لاعتراض وتفكيك الشبكات الإجرامية.
في مواجهة 9.3 مليار دولار تم حرقها في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في عام 2024 وحده، من الواضح أن المخاطر عالية جدًا. يتطلب حماية المواطنين – خاصة الأكثر ضعفًا – استراتيجية متكاملة تجمع بين الوقاية والتعليم والإجراءات القضائية.
في سياق اقتصاد متزايد الرقمنة، لم تعد الأمن السيبراني خيارًا، بل أولوية.