مؤخراً واجهت استشارتين حول احتمال ارتكاب مرتكبي الجرائم في صناعة التشفير لمخالفات تتعلق بالاستيلاء على الوظائف، لذلك من الضروري كتابة مقال صغير حول هذه القضية لتحليلها، على أمل أن يوفر ذلك مرجعًا للموظفين العاديين أو المدراء التنفيذيين والقادة في صناعة التشفير، لتوضيح الخطوط الحمراء القانونية وبناء ويب 3 بشكل إيجابي معاً.
تحليل التكوين الجنائي لجريمة خيانة الأمانة
إذا نظرنا إلى جريمة الاستيلاء على المال العام وفقًا لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات لدينا، فإن الأمر في الواقع ليس معقدًا - موظفو الشركات أو المؤسسات أو الوحدات الأخرى (هوية الطرف) يستغلون تسهيلات وظيفتهم للاستيلاء غير القانوني على ممتلكات وحدتهم، وهو فعل يتمثل في مبلغ كبير (الفعل الموضوعي). توجد ثلاث فترات عقوبة لجريمة الاستيلاء على المال العام: الحالة العامة، تكون العقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات؛ المبلغ الضخم، تكون العقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات؛ المبلغ الضخم جدًا، تكون العقوبة السجن لمدة عشر سنوات أو أكثر أو السجن مدى الحياة (نتيجة الفعل).
وفقًا للتفسيرات القضائية ذات الصلة، فإن معيار فتح القضية لجريمة اختلاس الوظيفة هو 30000 يوان، وهو عائق منخفض جدًا.
ثانياً، خصوصية صناعة التشفير
منذ إعلان 9.4 في عام 2017 (الإعلان عن الوقاية من مخاطر جمع الأموال من خلال إصدار الرموز) ، تم إيقاف جميع مشاريع جمع الأموال من خلال إصدار العملات الافتراضية في البر الرئيسي، وهاجر عدد من بورصات العملات الافتراضية التي كانت تعمل في البر الرئيسي إلى الخارج؛ بعد إشعار 9.24 في عام 2021 (الإشعار عن الوقاية الإضافية ومعالجة مخاطر المضاربة في تداول العملات الافتراضية) ، تم تصنيف جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملات الافتراضية في البر الرئيسي على أنها "أنشطة مالية غير قانونية" ، وفقدت بورصات العملات الافتراضية في البر الرئيسي تمامًا الأساس القانوني للتشغيل المتوافق، وانتقلت جميعها إلى الخارج.
بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى المتعلقة بالعملات الافتراضية، مثل تبادل العملات الافتراضية مع العملات القانونية، وتبادل العملات الافتراضية فيما بينها، والتداول بالعملات الافتراضية كطرف مركزي، وتقديم تسعير ومعلومات وساطة لتداول العملات الافتراضية، وما إلى ذلك، فإن هذه الأنشطة محظورة أيضًا في البر الرئيسي.
حاليًا، تعتبر المشاريع المتعلقة بالبلوكشين (دون إصدار عملة) وشركات محفظة العملات الافتراضية من المشاريع الناشئة الآمنة نسبيًا في البلاد.
على الرغم من أن "إشعار 9.24" يحظر على بورصات العملات المشفرة الأجنبية تقديم الخدمات للمقيمين في البر الرئيسي عبر الإنترنت، إلا أن عدد المستخدمين من البر الرئيسي في بورصات العملات المشفرة التي أنشأها خلفية صينية لا يزال يمثل أكثر من نصف الإجمالي؛ لا تزال هناك بعض الفرق التقنية وفرق خدمة العملاء لبورصات العملات المشفرة الأجنبية في مدن مثل شنتشن وهانغتشو وشنغهاي.
هذا المشهد ليس شائعًا في صناعات أخرى - حيث تعلن السياسات الوطنية أن نشاطًا ما غير قانوني، لكن هذا النشاط لا يزال موجودًا "بثبات" في البر الرئيسي، وحتى الآن قد تتعاون السلطات القضائية مع الشركات التي تقوم بأنشطة مالية غير قانونية في الخارج بشكل ما. على سبيل المثال، تقدم السلطات القضائية المحلية طلبات للحصول على أدلة من بورصات العملات الافتراضية في الخارج، وتستخدم الأدلة ذات الصلة كدليل على اتهام المشتبه فيهم بارتكاب الجرائم.
ثالثاً، هل يمكن أن يشكل موظفو العملات الرقمية موضوع جريمة اختلاس الوظيفة؟
كما هو موضح أعلاه، يجب أن يكون الجاني في جريمة الاختلاس "موظفاً في شركة أو مؤسسة أو وحدة أخرى". هل يمكن أن تكون شركة أجنبية تمارس "أنشطة مالية غير قانونية" (مثل بورصات العملات الافتراضية) أو فروعها أو الشركات الخاضعة لسيطرتها في الداخل "شركة أو مؤسسة أو وحدة أخرى" في جريمة الاختلاس؟
لا بد من الإشارة إلى وجهة نظر الحساب الرسمي لمحكمة بكين العليا في المقالة بعنوان "هل يمكن الحصول على العملات الافتراضية باستخدام الوظيفة؟ المحكمة: جريمة!": في مواجهة الآراء التي طرحها محامي الدفاع بأن مشروع الضحية (الشركة) يتعلق بالعملات الافتراضية، ومن المفترض أن يتحمل المخاطر بنفسه، ولا يحظى بحماية قانونية. اعتبرت المحكمة أن مخاطر تداول العملات الافتراضية وطبيعة مشروع الشركة (الضحية) لا تؤثر على تقييم قانوني لأفعال المتهم (المشتبه به في الجريمة) بناءً على الحقائق التي تم التحقق منها والقوانين المعمول بها.
ببساطة، يعني ذلك أنه في سياق الأعمال في بورصات العملات الافتراضية، إذا كان هناك موظفون في البورصة يقومون بأعمال إجرامية مثل اختلاس الوظيفة، فلن يتأثر ذلك بتقييم شرعية أو عدم شرعية أعمال البورصة نفسها في البر الرئيسي.
هناك مسألة أخرى، وهي كيفية إثبات أن تشانغ سان أو لي سي هو موظف في بورصة عملات رقمية معينة أو شركة أخرى في صناعة التشفير؟ من السطح يمكن الحكم على ذلك من خلال وجود أو عدم وجود "عقد عمل"، ودفع التأمينات الاجتماعية وغيرها، ولكن الأهم هو النظر فيما إذا كانت الشركة لديها وظائف إدارة أو تخصيص دفع الأجور للموظفين.
بالنسبة للبورصات الخاصة بالعملات الافتراضية أو الشركات الأخرى في صناعة التشفير، عادةً ما لا تتخذ الشركات إجراءات توظيف مباشرة لموظفين في البر الرئيسي، بل قد تستخدم شركات خدمات أو "وسيط" أو شركات مسيطر عليها أخرى (لا تمارس أنشطة تتعلق بالعملات في البر الرئيسي) كجهة توظيف؛ بالطبع، هناك أيضًا نموذج توظيف "أكثر حرية" في web3 - عدم توقيع أي عقود عمل، ودفع الرواتب مباشرةً بالـ USDT أو رموز أخرى. في هذه الحالة، هناك جدل كبير في الممارسة حول كيفية تحديد هوية الضحية في جريمة الاستيلاء على المنصب. يمكن أن يستخدم كل من المدعي (النيابة العامة) أو المدافع عن القضية "أساليب مختلفة" لحماية حقوقهم القانونية.
السؤال الأخير هو، إذا كانت الأموال أو الممتلكات المعنية هي عملات رقمية، فهل تشكل جريمة مناسبة؟ كمثال على جريمة استغلال المنصب، إذا تم استغلال الموقف للاستيلاء على عملات رقمية مثل USDT و ETH و BTC التي تخص الشركة، فإن الجدل في الممارسة العملية قد يكون ضئيلاً، لأن هذه العملات الرقمية الرئيسية قد اكتسبت خصائص ملكية وأصبحت توافقاً في النظرية القضائية والممارسة؛ ولكن، ماذا عن العملة التي تصدرها الشركة نفسها؟ أو الاستيلاء على نوع من المنافع المتوقعة في المستقبل (مثل الرموز التي لم يتم فتحها بعد أو إدراجها في السوق) هل تشكل جريمة استغلال المنصب؟ هذه مجالات تتسم بالجدل الكبير، وهي مجالات يمكن للمحامين المتخصصين في الويب 3 (سواء للدفاع أو الادعاء) تحقيق الكثير فيها.
٤. تطبيق جريمة الرشوة للموظفين غير الحكوميين في صناعة التشفير
بالنسبة لبعض العاملين في مجال التشفير، قد يكون هناك سيناريو قانوني يتضمن في نفس الوقت جريمة استيلاء على المال العام وجريمة الرشوة لموظف غير حكومي. على سبيل المثال، في المقال الذي نشره المحكمة العليا بعنوان "أمثلة جنائية نموذجية لتعزيز تطوير الاقتصاد الخاص"، تم الإشارة إلى "قضية شي مو يي المتعلقة برشوة موظف غير حكومي واستيلاء على المال العام".
ملخص القضية: استغل شي مو يوي المزايا التي يتمتع بها في منصبه، حيث قام بتلقي أموال غير مشروعة من شركات أخرى تبلغ قيمتها الإجمالية 6.08 مليون يوان، وذلك في إطار إدخال تعاون بين الشركات الأخرى وشركتنا (مكافآت العملات الافتراضية)؛ وفي نفس الوقت، استغل المزايا التي يتمتع بها في منصبه، ومن خلال العديد من الحسابات التابعة لشركتنا، قام بتحويل العملات الافتراضية إلى أموال نقدية، ثم حولها إلى حسابه البنكي الشخصي الذي يتحكم به، مما أدى إلى استيلائه على أموال شركتنا بقيمة إجمالية تبلغ 3.66 مليون يوان.
في النهاية، قررت محكمة هايديان في بكين أن شي مو يوي مُدان بتهمة الرشوة كموظف غير حكومي وتهمة استيلاء على المنصب، وتم الحكم عليه بالإدانة بجرائم متعددة، مع تنفيذ عقوبة السجن لمدة 12 عامًا.
الخاتمة
في ديسمبر من العام الماضي، انتشرت أخبار عن أن بعض بورصات العملات الرقمية التي تمثلها بينانس بدأت في التحقيق بجدية في قضايا الفساد الداخلي. في مارس من هذا العام، كانت حادثة موظف بينانس الذي قام بالتداول الداخلي في الواقع تمثل "فُتات" في صناعة التشفير. نظرًا لأن الكيانات المركزية في صناعة العملات الرقمية لا تخضع لرقابة صارمة مثل المؤسسات المالية التقليدية أو مؤسسات الأوراق المالية، فإن حالات التداول الداخلي لممارسي الكيانات المشفرة، والتواطؤ مع صناع السوق، وطرفي المشاريع تتكرر بالفعل. ومع ذلك، فإن تكاليف القوانين لهذه الحوادث منخفضة جدًا، وصعوبة التحقيق فيها كبيرة (ما لم يرتكبوا أخطاء ساذجة). من منظور محامي الدفاع، فإن هناك مساحة نسبية للدفاع عن الجرائم المتعلقة بالاستيلاء على الأموال المرتبطة بالعملات أو الجرائم المتعلقة بالرشوة غير العامة.
ولكن، بالنظر إلى تحركات بعض البورصات الكبيرة مثل بينانس وأوي، فإن الجهود لمكافحة الفساد الداخلي في المستقبل ستزداد فقط. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول والمناطق مثل سنغافورة وهونغ كونغ تفرض تنظيمًا صارمًا على صناعة الويب 3، يعتقد المحامي ليو أن التطور الداخلي للامتثال في مثل بورصات العملات الافتراضية أو غيرها من الصناعات المشفرة سيتجه باستمرار نحو التماثل أو حتى التطور مع شركات الإنترنت التقليدية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل يمكن أن يشكل العاملون في التشفير جريمة استيلاء على الوظيفة؟
مقدمة
مؤخراً واجهت استشارتين حول احتمال ارتكاب مرتكبي الجرائم في صناعة التشفير لمخالفات تتعلق بالاستيلاء على الوظائف، لذلك من الضروري كتابة مقال صغير حول هذه القضية لتحليلها، على أمل أن يوفر ذلك مرجعًا للموظفين العاديين أو المدراء التنفيذيين والقادة في صناعة التشفير، لتوضيح الخطوط الحمراء القانونية وبناء ويب 3 بشكل إيجابي معاً.
إذا نظرنا إلى جريمة الاستيلاء على المال العام وفقًا لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات لدينا، فإن الأمر في الواقع ليس معقدًا - موظفو الشركات أو المؤسسات أو الوحدات الأخرى (هوية الطرف) يستغلون تسهيلات وظيفتهم للاستيلاء غير القانوني على ممتلكات وحدتهم، وهو فعل يتمثل في مبلغ كبير (الفعل الموضوعي). توجد ثلاث فترات عقوبة لجريمة الاستيلاء على المال العام: الحالة العامة، تكون العقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات؛ المبلغ الضخم، تكون العقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات؛ المبلغ الضخم جدًا، تكون العقوبة السجن لمدة عشر سنوات أو أكثر أو السجن مدى الحياة (نتيجة الفعل).
وفقًا للتفسيرات القضائية ذات الصلة، فإن معيار فتح القضية لجريمة اختلاس الوظيفة هو 30000 يوان، وهو عائق منخفض جدًا.
ثانياً، خصوصية صناعة التشفير
منذ إعلان 9.4 في عام 2017 (الإعلان عن الوقاية من مخاطر جمع الأموال من خلال إصدار الرموز) ، تم إيقاف جميع مشاريع جمع الأموال من خلال إصدار العملات الافتراضية في البر الرئيسي، وهاجر عدد من بورصات العملات الافتراضية التي كانت تعمل في البر الرئيسي إلى الخارج؛ بعد إشعار 9.24 في عام 2021 (الإشعار عن الوقاية الإضافية ومعالجة مخاطر المضاربة في تداول العملات الافتراضية) ، تم تصنيف جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملات الافتراضية في البر الرئيسي على أنها "أنشطة مالية غير قانونية" ، وفقدت بورصات العملات الافتراضية في البر الرئيسي تمامًا الأساس القانوني للتشغيل المتوافق، وانتقلت جميعها إلى الخارج.
بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى المتعلقة بالعملات الافتراضية، مثل تبادل العملات الافتراضية مع العملات القانونية، وتبادل العملات الافتراضية فيما بينها، والتداول بالعملات الافتراضية كطرف مركزي، وتقديم تسعير ومعلومات وساطة لتداول العملات الافتراضية، وما إلى ذلك، فإن هذه الأنشطة محظورة أيضًا في البر الرئيسي.
حاليًا، تعتبر المشاريع المتعلقة بالبلوكشين (دون إصدار عملة) وشركات محفظة العملات الافتراضية من المشاريع الناشئة الآمنة نسبيًا في البلاد.
على الرغم من أن "إشعار 9.24" يحظر على بورصات العملات المشفرة الأجنبية تقديم الخدمات للمقيمين في البر الرئيسي عبر الإنترنت، إلا أن عدد المستخدمين من البر الرئيسي في بورصات العملات المشفرة التي أنشأها خلفية صينية لا يزال يمثل أكثر من نصف الإجمالي؛ لا تزال هناك بعض الفرق التقنية وفرق خدمة العملاء لبورصات العملات المشفرة الأجنبية في مدن مثل شنتشن وهانغتشو وشنغهاي.
هذا المشهد ليس شائعًا في صناعات أخرى - حيث تعلن السياسات الوطنية أن نشاطًا ما غير قانوني، لكن هذا النشاط لا يزال موجودًا "بثبات" في البر الرئيسي، وحتى الآن قد تتعاون السلطات القضائية مع الشركات التي تقوم بأنشطة مالية غير قانونية في الخارج بشكل ما. على سبيل المثال، تقدم السلطات القضائية المحلية طلبات للحصول على أدلة من بورصات العملات الافتراضية في الخارج، وتستخدم الأدلة ذات الصلة كدليل على اتهام المشتبه فيهم بارتكاب الجرائم.
ثالثاً، هل يمكن أن يشكل موظفو العملات الرقمية موضوع جريمة اختلاس الوظيفة؟
كما هو موضح أعلاه، يجب أن يكون الجاني في جريمة الاختلاس "موظفاً في شركة أو مؤسسة أو وحدة أخرى". هل يمكن أن تكون شركة أجنبية تمارس "أنشطة مالية غير قانونية" (مثل بورصات العملات الافتراضية) أو فروعها أو الشركات الخاضعة لسيطرتها في الداخل "شركة أو مؤسسة أو وحدة أخرى" في جريمة الاختلاس؟
لا بد من الإشارة إلى وجهة نظر الحساب الرسمي لمحكمة بكين العليا في المقالة بعنوان "هل يمكن الحصول على العملات الافتراضية باستخدام الوظيفة؟ المحكمة: جريمة!": في مواجهة الآراء التي طرحها محامي الدفاع بأن مشروع الضحية (الشركة) يتعلق بالعملات الافتراضية، ومن المفترض أن يتحمل المخاطر بنفسه، ولا يحظى بحماية قانونية. اعتبرت المحكمة أن مخاطر تداول العملات الافتراضية وطبيعة مشروع الشركة (الضحية) لا تؤثر على تقييم قانوني لأفعال المتهم (المشتبه به في الجريمة) بناءً على الحقائق التي تم التحقق منها والقوانين المعمول بها.
ببساطة، يعني ذلك أنه في سياق الأعمال في بورصات العملات الافتراضية، إذا كان هناك موظفون في البورصة يقومون بأعمال إجرامية مثل اختلاس الوظيفة، فلن يتأثر ذلك بتقييم شرعية أو عدم شرعية أعمال البورصة نفسها في البر الرئيسي.
هناك مسألة أخرى، وهي كيفية إثبات أن تشانغ سان أو لي سي هو موظف في بورصة عملات رقمية معينة أو شركة أخرى في صناعة التشفير؟ من السطح يمكن الحكم على ذلك من خلال وجود أو عدم وجود "عقد عمل"، ودفع التأمينات الاجتماعية وغيرها، ولكن الأهم هو النظر فيما إذا كانت الشركة لديها وظائف إدارة أو تخصيص دفع الأجور للموظفين.
بالنسبة للبورصات الخاصة بالعملات الافتراضية أو الشركات الأخرى في صناعة التشفير، عادةً ما لا تتخذ الشركات إجراءات توظيف مباشرة لموظفين في البر الرئيسي، بل قد تستخدم شركات خدمات أو "وسيط" أو شركات مسيطر عليها أخرى (لا تمارس أنشطة تتعلق بالعملات في البر الرئيسي) كجهة توظيف؛ بالطبع، هناك أيضًا نموذج توظيف "أكثر حرية" في web3 - عدم توقيع أي عقود عمل، ودفع الرواتب مباشرةً بالـ USDT أو رموز أخرى. في هذه الحالة، هناك جدل كبير في الممارسة حول كيفية تحديد هوية الضحية في جريمة الاستيلاء على المنصب. يمكن أن يستخدم كل من المدعي (النيابة العامة) أو المدافع عن القضية "أساليب مختلفة" لحماية حقوقهم القانونية.
السؤال الأخير هو، إذا كانت الأموال أو الممتلكات المعنية هي عملات رقمية، فهل تشكل جريمة مناسبة؟ كمثال على جريمة استغلال المنصب، إذا تم استغلال الموقف للاستيلاء على عملات رقمية مثل USDT و ETH و BTC التي تخص الشركة، فإن الجدل في الممارسة العملية قد يكون ضئيلاً، لأن هذه العملات الرقمية الرئيسية قد اكتسبت خصائص ملكية وأصبحت توافقاً في النظرية القضائية والممارسة؛ ولكن، ماذا عن العملة التي تصدرها الشركة نفسها؟ أو الاستيلاء على نوع من المنافع المتوقعة في المستقبل (مثل الرموز التي لم يتم فتحها بعد أو إدراجها في السوق) هل تشكل جريمة استغلال المنصب؟ هذه مجالات تتسم بالجدل الكبير، وهي مجالات يمكن للمحامين المتخصصين في الويب 3 (سواء للدفاع أو الادعاء) تحقيق الكثير فيها.
٤. تطبيق جريمة الرشوة للموظفين غير الحكوميين في صناعة التشفير
بالنسبة لبعض العاملين في مجال التشفير، قد يكون هناك سيناريو قانوني يتضمن في نفس الوقت جريمة استيلاء على المال العام وجريمة الرشوة لموظف غير حكومي. على سبيل المثال، في المقال الذي نشره المحكمة العليا بعنوان "أمثلة جنائية نموذجية لتعزيز تطوير الاقتصاد الخاص"، تم الإشارة إلى "قضية شي مو يي المتعلقة برشوة موظف غير حكومي واستيلاء على المال العام".
ملخص القضية: استغل شي مو يوي المزايا التي يتمتع بها في منصبه، حيث قام بتلقي أموال غير مشروعة من شركات أخرى تبلغ قيمتها الإجمالية 6.08 مليون يوان، وذلك في إطار إدخال تعاون بين الشركات الأخرى وشركتنا (مكافآت العملات الافتراضية)؛ وفي نفس الوقت، استغل المزايا التي يتمتع بها في منصبه، ومن خلال العديد من الحسابات التابعة لشركتنا، قام بتحويل العملات الافتراضية إلى أموال نقدية، ثم حولها إلى حسابه البنكي الشخصي الذي يتحكم به، مما أدى إلى استيلائه على أموال شركتنا بقيمة إجمالية تبلغ 3.66 مليون يوان.
في النهاية، قررت محكمة هايديان في بكين أن شي مو يوي مُدان بتهمة الرشوة كموظف غير حكومي وتهمة استيلاء على المنصب، وتم الحكم عليه بالإدانة بجرائم متعددة، مع تنفيذ عقوبة السجن لمدة 12 عامًا.
الخاتمة
في ديسمبر من العام الماضي، انتشرت أخبار عن أن بعض بورصات العملات الرقمية التي تمثلها بينانس بدأت في التحقيق بجدية في قضايا الفساد الداخلي. في مارس من هذا العام، كانت حادثة موظف بينانس الذي قام بالتداول الداخلي في الواقع تمثل "فُتات" في صناعة التشفير. نظرًا لأن الكيانات المركزية في صناعة العملات الرقمية لا تخضع لرقابة صارمة مثل المؤسسات المالية التقليدية أو مؤسسات الأوراق المالية، فإن حالات التداول الداخلي لممارسي الكيانات المشفرة، والتواطؤ مع صناع السوق، وطرفي المشاريع تتكرر بالفعل. ومع ذلك، فإن تكاليف القوانين لهذه الحوادث منخفضة جدًا، وصعوبة التحقيق فيها كبيرة (ما لم يرتكبوا أخطاء ساذجة). من منظور محامي الدفاع، فإن هناك مساحة نسبية للدفاع عن الجرائم المتعلقة بالاستيلاء على الأموال المرتبطة بالعملات أو الجرائم المتعلقة بالرشوة غير العامة.
ولكن، بالنظر إلى تحركات بعض البورصات الكبيرة مثل بينانس وأوي، فإن الجهود لمكافحة الفساد الداخلي في المستقبل ستزداد فقط. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول والمناطق مثل سنغافورة وهونغ كونغ تفرض تنظيمًا صارمًا على صناعة الويب 3، يعتقد المحامي ليو أن التطور الداخلي للامتثال في مثل بورصات العملات الافتراضية أو غيرها من الصناعات المشفرة سيتجه باستمرار نحو التماثل أو حتى التطور مع شركات الإنترنت التقليدية.