!
محتوى تحرير موثوق، تمت مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين ومحررين ذوي خبرة. إعلان الكشف
استنادًا إلى تقارير من يوروبول، تم إغلاق شبكة مصرفية سرية كانت تتعامل مع ما لا يقل عن 21 مليون يورو. في 14 يناير 2025، اعتقلت فرق إنفاذ القانون في النمسا وبلجيكا وإسبانيا 17 شخصًا.
تم القبض على خمسة عشر مشتبهًا بهم في إسبانيا وواحد في النمسا وواحد في بلجيكا. الموقوفون هم في الغالب من أصل صيني وسوري ويُتهمون بتحويل الأموال للمهربين وتجار المخدرات عبر أوروبا.
قراءة ذات صلة: العملات الرقمية والذهب تجذب الأثرياء بينما يتخلصون من الأصول بالدولار## عملية عبر الحدود تكشف عن حلقة مصرفية
وفقًا للمحققين، جاءت هذه المداهمة نتيجة لعملتين سابقتين في 4 يوليو 2023 و 13 أغسطس 2023 تستهدفان مهربي المهاجرين. أدت بيانات الهاتف التي تم الاستيلاء عليها في تلك الحالات إلى الشبكة المصرفية الموازية. في يوم عمل واحد، قامت الفرق في ثلاثة بلدان بالهجوم في نفس الوقت. من خلال القيام بذلك، قطعوا قناة رئيسية تستخدمها الجماعات الإجرامية لإخفاء أموالها.
خدمات غسل الأموال لشبكات الجريمة
استنادًا إلى التقارير، كان لدى الشبكة على الأقل فرعين رئيسيين. كان أحد الفروع يخدم مجموعات الناطقين بالعربية المرتبطة بطرق التهريب، بينما كان الفرع الآخر يلبي احتياجات حلقات ذات أصل صيني مرتبطة بصفقات المخدرات والاتجار بالبشر.
تراوحت الخدمات المعروضة من تحويلات "الحوالة" غير الرسمية واستلام النقود إلى إخفاء الأموال في حسابات مصرفية وتبادل العملات الرقمية باليورو. حتى أن المجموعة روجت لخدماتها على وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى العملاء في جميع أنحاء العالم.
!
اعتبارًا من اليوم، كانت القيمة السوقية للعملات المشفرة 3.31 تريليون دولار. الرسم البياني: TradingView
أصول متنوعة تم الاستيلاء عليها خلال المداهمات
يقول المسؤولون إنهم صادروا أكثر من 4.5 مليون يورو من الأصول خلال المداهمات. شملت تلك الحصيلة 206,000 يورو من الأوراق النقدية، و421,000 يورو موزعة على 77 حسابًا وحوالي 183,000 يورو محتفظ بها في العملات الرقمية.
استحوذ المحققون أيضًا على 10 عقارات تقدر قيمتها بأكثر من 2.5 مليون يورو و18 مركبة تزيد قيمتها عن 207,000 يورو. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على أربعة بنادق خرطوش مع ذخيرة، إلى جانب مجموعة من الساعات الفاخرة والمجوهرات وغيرها من العناصر الراقية. كما تم أخذ هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر محمولة لمزيد من التحليل.
!
صورة: ذكاء مكافحة غسل الأموال
المزيد من القراءة: العملات الرقمية تحصل على خريطة جديدة للجهات الرقابية: رئيسة SEC أتكينز تضع القوانين ### خبراء يوروبول ينضمون إلى الفرق المحلية
عملت يوروبول أكثر من مجرد مشاركة المعلومات الاستخباراتية. فقد مولت ثلاثة محققين إسبان للسفر إلى بلجيكا والنمسا وأرسلت اثنين من خبراء الجرائم المالية إلى كل من هذين البلدين. وانضم ثنائي آخر من المتخصصين إلى العملية في إسبانيا. من خلال وجود الخبراء في الميدان، ساعدت يوروبول الفرق الوطنية على التصرف بسرعة ومشاركة المهارات في الوقت الحقيقي.
تُبرز هذه العملية كيف تمزج الجماعات الإجرامية الحديثة بين التحركات النقدية التقليدية والتكنولوجيا الجديدة. تعتمد على أنظمة التحويل غير الرسمية والمحافظ الرقمية، وتنتشر عبر الحدود بحيث لا يمكن لعملية مداهمة واحدة أن توقفهم بشكل نهائي.
تتبع كل يورو أو بيتكوين يعني الغوص في صفقات العقارات والإعلانات عبر الإنترنت والدردشات المشفرة، وليس فقط سجلات البنوك. في الوقت الحالي، ستوجه السلطات التهم ضد 17 مشتبهًا بهم وستعمل على استعادة بقية أموال وأصول الشبكة.
الصورة المميزة من كينزو تريبويلارد/أ ف ب عبر غيتي إيمجز، الرسم البياني من TradingView
! عملية التحرير في bitcoinist تركز على تقديم محتوى موثوق ودقيق وغير متحيز تم البحث فيه بشكل شامل. نحن نلتزم بمعايير صارمة في مصادر المعلومات، وكل صفحة تخضع لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا البارزين والمحررين ذوي الخبرة. تضمن هذه العملية نزاهة المحتوى وملاءمته وقيمته لقرائنا.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
يوروبول تضبط 23 مليون دولار من بنك العملات الرقمية: الجريمة المنظمة تواجه نظيرها الرقمي | Bitcoinist.com
! محتوى تحرير موثوق، تمت مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين ومحررين ذوي خبرة. إعلان الكشف استنادًا إلى تقارير من يوروبول، تم إغلاق شبكة مصرفية سرية كانت تتعامل مع ما لا يقل عن 21 مليون يورو. في 14 يناير 2025، اعتقلت فرق إنفاذ القانون في النمسا وبلجيكا وإسبانيا 17 شخصًا.
تم القبض على خمسة عشر مشتبهًا بهم في إسبانيا وواحد في النمسا وواحد في بلجيكا. الموقوفون هم في الغالب من أصل صيني وسوري ويُتهمون بتحويل الأموال للمهربين وتجار المخدرات عبر أوروبا.
قراءة ذات صلة: العملات الرقمية والذهب تجذب الأثرياء بينما يتخلصون من الأصول بالدولار## عملية عبر الحدود تكشف عن حلقة مصرفية
وفقًا للمحققين، جاءت هذه المداهمة نتيجة لعملتين سابقتين في 4 يوليو 2023 و 13 أغسطس 2023 تستهدفان مهربي المهاجرين. أدت بيانات الهاتف التي تم الاستيلاء عليها في تلك الحالات إلى الشبكة المصرفية الموازية. في يوم عمل واحد، قامت الفرق في ثلاثة بلدان بالهجوم في نفس الوقت. من خلال القيام بذلك، قطعوا قناة رئيسية تستخدمها الجماعات الإجرامية لإخفاء أموالها.
خدمات غسل الأموال لشبكات الجريمة
استنادًا إلى التقارير، كان لدى الشبكة على الأقل فرعين رئيسيين. كان أحد الفروع يخدم مجموعات الناطقين بالعربية المرتبطة بطرق التهريب، بينما كان الفرع الآخر يلبي احتياجات حلقات ذات أصل صيني مرتبطة بصفقات المخدرات والاتجار بالبشر.
تراوحت الخدمات المعروضة من تحويلات "الحوالة" غير الرسمية واستلام النقود إلى إخفاء الأموال في حسابات مصرفية وتبادل العملات الرقمية باليورو. حتى أن المجموعة روجت لخدماتها على وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى العملاء في جميع أنحاء العالم.
!
أصول متنوعة تم الاستيلاء عليها خلال المداهمات
يقول المسؤولون إنهم صادروا أكثر من 4.5 مليون يورو من الأصول خلال المداهمات. شملت تلك الحصيلة 206,000 يورو من الأوراق النقدية، و421,000 يورو موزعة على 77 حسابًا وحوالي 183,000 يورو محتفظ بها في العملات الرقمية.
استحوذ المحققون أيضًا على 10 عقارات تقدر قيمتها بأكثر من 2.5 مليون يورو و18 مركبة تزيد قيمتها عن 207,000 يورو. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على أربعة بنادق خرطوش مع ذخيرة، إلى جانب مجموعة من الساعات الفاخرة والمجوهرات وغيرها من العناصر الراقية. كما تم أخذ هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر محمولة لمزيد من التحليل.
!
المزيد من القراءة: العملات الرقمية تحصل على خريطة جديدة للجهات الرقابية: رئيسة SEC أتكينز تضع القوانين ### خبراء يوروبول ينضمون إلى الفرق المحلية
عملت يوروبول أكثر من مجرد مشاركة المعلومات الاستخباراتية. فقد مولت ثلاثة محققين إسبان للسفر إلى بلجيكا والنمسا وأرسلت اثنين من خبراء الجرائم المالية إلى كل من هذين البلدين. وانضم ثنائي آخر من المتخصصين إلى العملية في إسبانيا. من خلال وجود الخبراء في الميدان، ساعدت يوروبول الفرق الوطنية على التصرف بسرعة ومشاركة المهارات في الوقت الحقيقي.
تُبرز هذه العملية كيف تمزج الجماعات الإجرامية الحديثة بين التحركات النقدية التقليدية والتكنولوجيا الجديدة. تعتمد على أنظمة التحويل غير الرسمية والمحافظ الرقمية، وتنتشر عبر الحدود بحيث لا يمكن لعملية مداهمة واحدة أن توقفهم بشكل نهائي.
تتبع كل يورو أو بيتكوين يعني الغوص في صفقات العقارات والإعلانات عبر الإنترنت والدردشات المشفرة، وليس فقط سجلات البنوك. في الوقت الحالي، ستوجه السلطات التهم ضد 17 مشتبهًا بهم وستعمل على استعادة بقية أموال وأصول الشبكة.
الصورة المميزة من كينزو تريبويلارد/أ ف ب عبر غيتي إيمجز، الرسم البياني من TradingView
! عملية التحرير في bitcoinist تركز على تقديم محتوى موثوق ودقيق وغير متحيز تم البحث فيه بشكل شامل. نحن نلتزم بمعايير صارمة في مصادر المعلومات، وكل صفحة تخضع لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا البارزين والمحررين ذوي الخبرة. تضمن هذه العملية نزاهة المحتوى وملاءمته وقيمته لقرائنا.