Nos últimos anos, a Turquia tornou-se um dos jogadores importantes no mercado global de criptomoedas com seu enorme volume de negociação de criptomoedas. De acordo com estatísticas, a Turquia tornou-se o quarto maior mercado de negociação de criptomoedas do mundo, seguindo os Estados Unidos, a Índia e o Reino Unido.

O entusiasmo da Turquia pelas criptomoedas decorre da instabilidade econômica do país e da desvalorização da moeda. Diante da alta inflação e da contínua enfraquecimento da lira, cada vez mais turcos consideram as criptomoedas como uma ferramenta importante para proteger os riscos econômicos e preservar o valor.

origem: Kaiko

Em 23 de agosto, afetada por fatores como a alta inflação doméstica, a taxa de câmbio da lira turca em relação ao dólar americano caiu abaixo de 34 para 1, atingindo um novo mínimo. No mesmo dia, o mercado de câmbio turco, a taxa de câmbio da lira em relação ao dólar americano caiu para 34,049 para 1 e depois se recuperou ligeiramente. De acordo com relatos da mídia local, a taxa de câmbio da lira turca em relação ao dólar americano caiu cerca de 15,2% este ano.

Embora o mercado de criptomoedas da Turquia seja grande, tem faltado um quadro regulamentar claro há muitos anos, o que manteve a indústria de criptomoedas do país numa área legal cinzenta.

Embora o Banco Central da República da Turquia tenha emitido uma proibição em 2021 sobre o uso de criptomoedas como o Bitcoin para pagamento, essa medida não foi capaz de regular completamente todo o mercado. Com a crescente atenção global à regulamentação de criptomoedas, a Turquia também começou a fortalecer gradualmente sua gestão nesse campo.

Regulamentação de criptomoedas da Türkiye esclarece

A alteração da Lei dos Mercados de Capitais, aprovada pelo Parlamento Turco em junho e em vigor desde julho, tem atraído atenção generalizada da indústria de criptomoedas. A Comissão dos Mercados de Capitais (CMB) do país enfatizou que o conteúdo estabeleceu um quadro regulamentar preliminar para os prestadores de serviços de ativos criptográficos na Turquia. Especificamente, inclui:

1. O CMB é designado como o órgão regulador da indústria de criptomoedas, com o poder de autorizar operações, supervisionar, sancionar e tomar medidas.

2. Estabelecer responsabilidade criminal por atos criminosos como operação não autorizada de negócios de criptografia, apropriação indébita de ativos do usuário e fraude.

3. As plataformas de negociação precisam estabelecer um sistema de monitoramento para identificar, prevenir, restringir e relatar manipulação de mercado e incidentes de segurança.

Atualmente, mesmo que haja uma falta de um sistema regulatório abrangente de criptomoedas, as regulamentações atuais da Turquia ainda têm um certo poder regulatório no mercado, incluindo a proibição do banco central do país ao uso de pagamentos com criptomoedas e a exigência do Comitê de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK) para as exchanges coletarem dados de KYC para manter medidas de combate à lavagem de dinheiro.

No entanto, o Ministro das Finanças turco, Mehmet Simsek, também revelou mais cedo este ano que um projeto de lei regulamentar mais abrangente para criptomoedas atingiu a fase final de avaliação, o que se diz proporcionar uma base legal clara para 'carteiras de criptomoedas, provedores de serviços de ativos cripto, custódios de ativos cripto' e outros operadores.

Interpretação da Política: Emenda recentemente revisada da Lei do Mercado de Capitais

Em 2 de julho de 2024, o governo turco aprovou oficialmente a Emenda nº 7518 da Lei de Mercados de Capitais, que estabeleceu uma clara legalidade. Essa emenda marca o início de uma nova era de conformidade no mercado de criptomoedas turco.

I. Turquia: Antecedentes da Emenda da Lei dos Mercados de Capitais

Desde 2021, a Turquia foi incluída na lista cinzenta do GAFI devido aos riscos de branqueamento de capitais. Para se livrar desta situação desfavorável e clarificar a política de tributação das criptomoedas, a Turquia começou a aumentar a supervisão neste campo. Agora, a Turquia foi removida com sucesso da lista cinzenta e foi introduzido um novo enquadramento regulamentar, estabelecendo as bases para o desenvolvimento padronizado do mercado de criptomoedas.

II. Novas regras emitidas pela Junta de Mercados de Capitais (CMB)

Em 2 de julho de 2024, a Capital Markets Board (CMB) da Turquia anunciou oficialmente a Emenda da Lei dos Mercados de Capitais n.º 7518, que incluía as disposições dos Prestadores de Serviços de Ativos Criptográficos (CASPs) no âmbito da legislação. Isso marca uma nova etapa na regulação de criptomoedas na Turquia. Todos os prestadores de serviços de ativos criptográficos devem obter uma licença da CMB e cumprir os padrões estabelecidos pelo TUBITAK. Além disso, as atividades relacionadas a bancos também devem ser aprovadas pela Autoridade de Regulação e Supervisão Bancária (BDDK). Essas regulamentações não apenas fortalecem a supervisão, mas também fornecem garantias para o desenvolvimento saudável da indústria de ativos criptográficos.

III. Condições para estabelecer uma plataforma de ativos criptográficos

De acordo com as novas regulamentações, o estabelecimento de uma plataforma de ativos criptográficos deve atender às seguintes condições:

1. A plataforma deve ser estabelecida como uma sociedade anónima com um capital social mínimo de 50 milhões de Liras Turcas.

2. Todas as ações devem ser emitidas e registradas em dinheiro.

3. Os fundadores e gestores devem cumprir as disposições da Lei do Mercado de Capitais e outras leis relevantes e possuir suficiente solidez financeira, honestidade e confiabilidade.

4. O escopo de negócios da plataforma de ativos de criptomoeda deve ser claro e abranger atividades como compra, venda, emissão inicial, distribuição, liquidação, transferência e custódia.

IV. Transição e Liquidação das Operações da Plataforma

As novas regulamentações exigem que os provedores de serviços de ativos criptográficos atualmente operando na Turquia apresentem os documentos necessários à CMB dentro de um mês, e as empresas que não apresentarem os pedidos devem tomar uma decisão de liquidação dentro de um mês. As plataformas de operação temporária devem apresentar um pedido de licença de operação de plataforma antes de 8 de novembro de 2024, caso contrário, enfrentarão liquidação.

Durante o período de transição, um total de 76 exchanges receberam permissão temporária para continuar operando e foram obrigados a cumprir os requisitos das novas regulamentações. Ao mesmo tempo, oito exchanges que não atenderam às condições foram obrigadas a se retirar.

V. Medidas de supervisão rigorosa e punição

As novas regulamentações estabelecem penalidades severas para indivíduos e instituições que se envolvem em serviços de ativos criptográficos não autorizados. Indivíduos e entidades legais que violem as regulamentações enfrentarão de 3 a 5 anos de prisão e uma multa de 5.000 a 10.000 dias. A apropriação indébita de fundos ou ativos confiados resultará em penalidades ainda mais severas, até 14 anos de prisão e uma multa pesada.

Para os infratores que cometem fraude para encobrir a apropriação indevida, eles enfrentarão de 14 a 20 anos de prisão e uma multa de até 20.000 dias. Além disso, indivíduos que usam ilegalmente os recursos de um provedor de serviços de ativos criptográficos cuja licença foi revogada também enfrentarão até 22 anos de prisão e uma multa de 20.000 dias.

Impacto e perspectivas do quadro regulatório

A Lei de Alteração da Lei dos Mercados de Capitais marca um passo importante no regulamento de criptomoedas na Turquia. A emenda estabelece um quadro legal claro para os prestadores de serviços de ativos criptográficos (CASPs), tornando o mercado de criptomoedas mais regulamentado e transparente.

Confiança e estabilidade aprimoradas no mercado: Ao estabelecer padrões regulatórios rigorosos, a emenda introduz maior transparência e responsabilidade no mercado de criptomoedas, o que não apenas ajudará a melhorar a confiança dos investidores no mercado, mas também impedirá comportamentos inadequados, assim, lançando as bases para a estabilidade de longo prazo do mercado.

Promover a conformidade e o desenvolvimento padronizado: A emenda exige que os prestadores de serviços de ativos criptográficos obtenham uma licença da CMB e cumpram padrões operacionais rigorosos. Este requisito promoverá o desenvolvimento padronizado da indústria, eliminará participantes de mercado não conformes e incentivará mais empresas conformes a participar da competição de mercado.

Entrada e competição de empresas internacionais: Após a introdução da emenda, muitas bolsas internacionalmente renomadas solicitaram licenças, mostrando a atratividade do mercado turco para empresas internacionais. Essa tendência pode intensificar a competição de mercado, ao mesmo tempo que traz tecnologias e serviços mais avançados, promovendo ainda mais o desenvolvimento do mercado de criptomoedas turco.

Supervisão reforçada e integração do mercado: A emenda não apenas estabelece padrões de supervisão mais rigorosos, mas também estabelece penalidades severas para violações. Isso ajudará a limpar as atividades ilegais no mercado, tornar o mercado mais saudável e transparente, e atrair mais empresas formais para participar.

Potencial de crescimento do mercado: A Turquia é o quarto maior país de negociação de criptomoedas do mundo e, com a implementação desta emenda, o mercado de criptomoedas pode abrir novas oportunidades de crescimento. Beneficiando de um quadro legal mais claro, os players do mercado turco terão a oportunidade de desenvolver e expandir seus negócios em um ambiente mais estável.

A emenda à Lei dos Mercados de Capitais não só traz uma nova ordem e normas para o mercado de criptomoedas da Turquia, mas também estabelece uma base sólida para seu futuro desenvolvimento. Com a participação de mais empresas e a maturidade gradual do mercado, espera-se que o mercado de criptomoedas da Turquia inaugure uma nova rodada de prosperidade.

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