السلطات الهولندية تضرب بقوة على عملة الكترونية مزيفة ZKasino

[TL; DR]

اعتقلت السلطات الهولندية مشتبهًا رئيسيًا في عملية الاحتيال بالعملة المشفرة ZKasino واستردت أصولًا تقدر بحوالي 12 مليون دولار.

تعاونت بورصة Binance مع السلطات الهولندية لاعتقال مرتكب احتيال استثمار العملات الرقمية ZKasino.

تم إلغاء APE Terminal و AIT Initial DEX Offering (IDO) لـ Zkas.

مقدمة

يتواجد قطاع العملات المشفرة في نقطة يحصل فيها على الكثير من الدعم من الحكومات عندما يحتال الأطراف الخبيثة على أصول مواطنيهم الرقمية. تجعل مثل هذه التطورات الكثير من المعنى نظرًا لاعتماد الناس في جميع أنحاء العالم على العملات المشفرة بشكل أكبر مما كانوا عليه في السابق. مؤخرًا، توضح عمليات القبض الناجحة التي قامت بها السلطات الهولندية على عملية الاحتيال ZKasino كيف أن منظمات إنفاذ القانون الوطنية مستعدة لحماية مستثمري العملات المشفرة.

يحلل هذا المقال كيف قامت السلطات الهولندية بتتبع مرتكبي عملية الاحتيال الخاصة بعملة الكريبتو ZKasino ويقيم الإجراءات التي اتخذتها مشاريع الكريبتو الأخرى بعد الاحتيال الجماعي.

السلطات الهولندية تلاحق عملية الاحتيال في مجال العملات الرقمية ZKasino

في 29 أبريل، قامت السلطات الهولندية بتوقيف شخص مشتبه به من المسؤولين عن عملية احتيال العملات الرقمية ZKasino حيث فقد العديد من المستثمرين عملاتهم الرقمية بقيمة تزيد عن 33 مليون دولار. قامت خدمة المعلومات المالية والتحقيق الهولندية (FIOD) بإلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 26 عامًا بصلة بعملية احتيال ZKasino. وفي الوقت نفسه، لم تكشف السلطات الهولندية عن هوية مختطف العملة الرقمية.

حتى الآن، حافظت السلطات على المشتبه به في فترة كشف تستغرق 14 يوماً لتسهيل التحقيق. كجزء من تحقيق الاحتيال في مجال العملات الرقمية، قامت السلطات بتفتيش مكان إقامة المشتبه به وصادرت أصولًا مختلفة، بما في ذلك العملات الرقمية والسيارات الفاخرة والعقارات، بقيمة تقدر بحوالي 11.4 مليون يورو (12.25 مليون دولار).

اقرأ أيضا: أكثر خمس جرائم شائعة في مجال العملات الرقمية

السلطات تعمل بجد لتحديد واعتقال المشتبه بهم الآخرين من أجل استرداد المزيد من الأصول. هدفهم هو استرداد أموال الضحايا من مجال العملات الرقمية. إيثيريوم مجال العملات الرقمية عملية احتيال البلوكشين ومعاقبة المتسببين عن جريمتهم. من المرجح أن تتهم السلطات المحتالين بـ “الاحتيال والاختلاس وغسيل الأموال”.

تعرضت الزيدكازينو ، وهو بروتوكول المقامرة القائم على تكنولوجيا سلسلة الكتل ، للتحقيق بسبب عدم شفافية عملياته. في البداية ، وعدت المنصة بأن تعيد استثمارات المستثمرين خلال فترة 30 يومًا. ومع ذلك ، فقد فشلت في الالتزام بهذا الوعد حيث لم تقدم الربح المذكور للمستثمرين. لجعل الأمور أسوأ ، لم يظهر العقد الذكي للمنصة أي نية لإعادة أموال الاستثمار إلى أصحابها مما أثار شكوكًا في المجتمع.

عند إطلاقه، قدم ZKasino نفسه كمنصة مقامرة شفافة على سلسلة الكتل، مما جذب استثمارات من أكثر من 10،000 شخص. ومع ذلك، أصبح أفراد المجتمع مشبوهين عندما نقلت المنصة جميع 10،515 ETH من البروتوكول إلى بروتوكول الاستقطاب Lido. وزاد قلق المستخدم عندما تغيرت صياغة موقع ZKasino، حيث تم إزالة البيان الذي قال إنه سيتم إعادة الـ ETH.

بالإضافة إلى ذلك، تدهورت الحالة بشكل أكبر عندما قال ZKasino في منشور في مارس X أنه قد أغلق جولة استثمارية من السلسلة A والتي حصلت على دعم عدة شركات بما في ذلك، Trading Axe، Pentoshi، 0xSisyphus، MEXC، وهي بورصة عملات مشفرة و Big Brain Holdings، شركة استثمارية، وغيرها. ومع ذلك، أوضحت بعض الشركات المذكورة مثل Big Brain Holdings في وقت لاحق أنها لم تستثمر في ZKasino.

ما الذي أثار ZKasino؟

ظهرت علامات احتيال منصة العملات الرقمية في مارس عندما اتهم ZigZag، وهو تبادل طلبات نظام الأمر العام المتماشي مع النداء العلني للعلن، ZKasino بعدة ممارسات غير قانونية. على سبيل المثال، ادعى التبادل أن مطوري الشبكة قاموا بتحويل الأموال المخصصة لتطوير المشروع للاستخدام الشخصي.

زيغزاغ قال: ‘تم سرقة الأموال الأولية لبناء ZKasino من خزانة ZigZag. مؤسسو ZKasino هم’3⁄5موقع التوقيع على العقود الذكية المتعددة على زيغزاج بحيث تمكنوا من استخدام الأموال لتمويل أنشطتهم الخاصة. كانوا يدعون أنهم يسحبون الأموال لدفع المطورين لبناء واجهة زيغزاج الأمامية، ثم يستخدمون أجزاء من الأموال لبناء زيكازينو.

أيضًا، فشل زد كازينو في دفع مقاوليه ومطوريه. أكد زيغزاغ أن التطوير على ملف تعريف X حيث تمت إضافته أقتربني العديد من الأشخاص في الأسبوع الماضي بادعاءات بأن فريق ZKasino مدين لهم بالمال أو قد قام بالاحتيال عليهم بطريقة ما.

وتابعت: “اتصل بي العديد من الموظفين السابقين والمقاولين لإبلاغي بأن لديهم فواتير غير مدفوعة ولم يتم دفعهم عن العمل الذي قاموا به. اتصلت بأحد المستثمرين في جمع الأموال لإبلاغهم بأن الإيرادات كاذبة وأخبروني أنهم لم يشاركوا فعليا في جمع الأموال ، لذا من المحتمل أنه جمع الأموال والتقييم كاذبة.”

من المهم أن نلاحظ أن مؤسسي ZKasino هم الذين قاموا ببعض الأنشطة لجمع التبرعات لـ ZigZag. نتيجة لذلك، تم إيداع رأس المال المجمع في محافظ متعددة التوقيع حيث كان المؤسسون هم الموقعون. بسبب عددهم، تمكنوا من سحب الأموال بدون موافقة أعضاء ZigZag. وبالتالي، قام أعضاء ZKasino بسرقة أكثر من 1 مليون دولار من ZigZag.

ومع ذلك، في الأيام الأولى، نفى فريق ZKasino الاتهامات بأنها لا أساس لها، ونشرها على ملفه الشخصي على X. قيل“يوجد الكثير من الخوف من الإنتشار. شبكة ZKasino ستظل تعمل، تم تأخيرها بسبب قوائم التبادل.”

نجح فريق امتثال الجرائم المالية والتحقيقات في بينانس في تأمين الملايين من العملات الرقمية

تعاونت منصة بينانس للتداول مع السلطات الهولندية في التحقيقات حول عملية الاحتيال المرتبطة بالاستثمارات الرقمية ZKasino والتي أدت إلى استرداد أصول تزيد قيمتها عن 11.4 مليون يورو. وفي تعليقها، … في صفحة الملف الشخصي، قالت بينانس“يفخر Binance بدعمها للسلطات الهولندية في التحقيق في عملية احتيال للخروج من القمار. ساعد فريق التحقيقات الخاص بنا في استعادة ملايين اليورو.”

ليست هذه هي المرة الأولى التي تساعد فيها Binance وكالات إنفاذ القانون في مكافحة احتيال منصة العملات الرقمية. على سبيل المثال ، في عام 2023 ، ساعدت Binance فريق إنفاذ القانون التايلاندي في حملته ضد احتيال العملات الرقمية. عملت بورصة العملات الرقمية مع مكتب التحقيق في الجرائم السيبرانية بشرطة تايلاند الملكية لتحديد وتفكيك تنظيم للمجرمين الذين ارتكبوا أنواعًا مختلفة من عمليات احتيال العملات الرقمية بما في ذلك نصب الخنازير الذي أثر على آلاف الأشخاص في تايلاند.

أدى حملة مكافحة الاحتيال في العملات الرقمية في تايلاند لعام 2023 إلى اعتقال خمسة أعضاء رئيسيين في مجموعة إجرامية واستعادة أصول تقدر بنحو 10 مليارات بات تايلاندي (حوالي 277 مليون دولار). نتيجة لذلك، وعدت الحكومة التايلاندية بتعويض أكثر من 3200 ضحية.

ينتقد فيتاليك بوتيرين ZKasino لإساءة استخدام البراهين بدون معرفة صفرية

فيتاليك بوتيرين، مؤسس إيثيريوم، انتقد مؤخرًا زيدكازينو بسبب سوء استخدامها لمصطلح “برهان بدون معرفة”. ومع ذلك، أشار إلى أن حادثة زيدكازينو تظهر أن مصطلح “برهان بدون معرفة (ZK)” قد حصل على اهتمام كبير لدرجة جذب المحتالين لاستغلاله.

في نشر واربكاست بوتيرين قال لا يوجد شيء زيتوكاسينو إلا أنه يعيش على زيتوكسينك ، أليس كذلك؟ أعتقد أن علينا التكيف ؛ حتى “زيتوك” أصبح الآن كلمة مشهورة بما فيه الكفاية حتى أن المحتالين الكاملين يعتمدونها.

ومع ذلك، أشار بعض المحللين أيضًا إلى أن ZKasino لم يكن موجودًا حتى على zkSync لأنه كان مبنيًا على سلسلة كتل Arbitrum، مما يعني أن الفريق استخدم العبارة فقط للحصول على شهرة.

النشر على قام X Cygaar، معلق على مجال العملات الرقمية، بإبراز القضية “أطرف جزء في دراما ZKasino هو أن السلسلة التي أصدروها ليست بها تقنية ZK على الإطلاق (ولا تستخدم EigenDA). إنها سلسلة Arbitrum Nitro استغرقت 2 دقيقة للنشر. لم يبذلوا أي جهد لخداع الجميع.” ومع ذلك ، فإن رسالة بوتيرين هي أن مشاريع العملات الرقمية يجب أن تتوقف عن استخدام التلاعب الاحتيالي لمصطلحات التكنولوجيا الرئيسية مثل الأدلة الصفرية المعرفة (ZK).

أخبار ذات صلة: صدر تنبيه من مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن خدمات العملات الرقمية غير المسجلة وسط مخاوف من الاحتيال

تبني مبادرات وقائية MEXC Exchange و Ape Terminal ضد جدل ZKasino

انفصل العديد من شركات سلسلة الكتل عن تلك المنصة القمارية التي تم اعتقال مشتبه به رئيسي في قضية اختلاس عملة رقمية من زيكاسينو. على سبيل المثال، فإن MEXC، وهي منصة تبادل العملات الرقمية التي شاركت في جولة تمويل السلسلة A لزيكاسينو، قطعت علاقتها به. بالإضافة إلى ذلك، ألغت قائمة عملة ZKAS، العملة المشفرة الأصلية لبروتوكول القمار.

كان السبب الرئيسي وراء تصرف MEXC هو تقديم حماية استثمارية للعملات الرقمية لمستخدميها ومنع حالات غسيل الأموال بالعملات الرقمية. استنادًا إلى سجلها، كان لدى ZKasino الإمكانية للقيام بأنشطة احتيالية يمكن أن تعرض أمان أصول MEXC الرقمية للخطر. أيضًا، قد تضطر العلاقة الوثيقة مع ZKasino بعض السلطات الإنفاذ للقانون إلى التحقيق فيها بسبب ارتكاب جرائم مماثلة.

نشر على موقعه الإلكتروني، قال MEXC بناءً على آراء المجتمع، ستلغي MEXC قائمة ZKAS. تم اتخاذ هذا القرار لحماية حقوق ومصالح مستخدمينا الكرام. علاوة على ذلك، ليست هناك أي متطلبات لإعادة أي توزيعات جوائز USDT المستلمة لجميع المشاركين في حدث ZKAS Kickstarter. من الواضح أن MEXC ترغب أيضًا في الحفاظ على الامتثال لتبويبات الصرف الرقمي وفقًا لأحكام القوانين في مختلف البلدان.

في تطور ذي صلة، ألغت AIT Launchpad و Ape Terminal، المنصتان اللذان قاما بإدراج ZKAS، العرض الأولي للعملات الرقمية (IDO). أيضًا، تعهدت المنصتان برد الأموال للمستثمرين. قال APE Terminal بسبب الأحداث الأخيرة مع ZKasino ، تم إلغاء IDO. سيتم استرداد جميع الأموال للمشاركين. إذا قمت بالاشتراك في البيع ، يمكنك المطالبة بعملاتك المستقرة. أمان المستخدم هو أولويتنا. تبرز هذه الحدث أن IDOs لـ Ape Terminal هي أكثر وسيلة آمنة للحصول على وصول إلى رموز في مرحلة مبكرة.

في بيان، أعلنت AIT نؤكد أن AIT Launchpad ستقوم برد 100٪ من الأموال لجميع المشاركين في @ZKasino_io IDO بسبب المخاطر الغير متوقعة. في بروتوكول AIT ، يتصدر حماية أموال المستخدم أولويتنا القصوى ، ونلتزم بهذا الالتزام بثبات. في الIDO المقبل ، يتمتع مستخدمونا بتأمين يتم توفيره من خلال أموال فريق AIT ، مما يضمن التغطية لأي مخاطر محتملة. كن على ثقة ، أموالك آمنة معنا. ستفتح بوابة المطالبات قريبًا.

مهم معرفته: تجنب عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية: 5 علامات حمراء يجب الانتباه إليها

الاستنتاج

اعتقلت السلطات الهولندية المختص الرئيسي في عملية الاحتيال الإلكتروني في ZKasino للمقامرة على سلسلة الكتل واستردت أكثر من 11 مليون دولار من الأصول. نتيجة لأنشطة ZKasino الإجرامية، فقد أنهت العديد من الشركات الإلكترونية المتخصصة في العملات الرقمية مثل AIT و MEXC و APE Terminal علاقاتها معها. في الوقت نفسه، لا تزال التحقيقات في عملية الاحتيال الإلكتروني تجري في هولندا.